Службa бeзoпaснoсти Укрaины прoдoлжaeт рaзoблaчaть мaсштaбнoe мoшeнничeствo, кoтoрым зaнимaются oргaнизaтoры финaнсoвoй пирaмиды «B2B Jewelry». Сoтрудники СБУ зaдoкумeнтирoвaли нoвыe фaкты прoтивoпрaвнoй дeятeльнoсти, прoвeли нoвую сeрию обысков, а как и прекратили работу части из магазинов ахан, сообщил пресс-центр ведомства.
Не принимая во внимание того, 4-м кураторам финансовой пирамиды сообщили о подозрении.
Представителей «B2B Jewelry» подозревают в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации средств, полученных преступным порядком в особо крупных размерах.
На прошлой неделе СБУ провела 26 обысков до месту жительства руководства финансовой пирамиды и в магазинах «B2B Jewelry». Они состоялись получи и распишись территории Киева, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областей.
В ходе проведения обысков изъято:
- документы, имеющие доказательственное концепт;
- ювелирные изделия;
- печати юридических лиц, которые использовали нет слов время совершения преступлений;
- мобильные телефоны и компьютерную технику, содержащие необходимую следствию информацию;
- пожитки, в том числе транспортные средства, полученные преступным толково.
Также СБУ прекратила работу магазинов «B2B Jewelry», а их помещения опечатаны, ни дать ни взять это предусматривает УПК Украины.
Ради одного из подозреваемых СБУ ходатайствовала об избрании мероприятия пресечения в виде содержания под стражей. Однако, Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства (безлюдный (=малолюдный) предусматривает каких-либо ограничений бери перемещение или выезд за границу).
Во всем 4-м фигурантам производства объявлено о подозрении точно по таким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 28 (осуществление преступления группой лиц, группой лиц до предварительному сговору, организованной группой иначе преступной организацией);
- ч. 2 ст. 222 (плутни с финансовыми ресурсами)
- ч. 3 ст. 209 (узаконение (отмывание) доходов, полученных преступным хорошенько).
Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводило Дух управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ, следователи Главного следственного управления Национальной полиции быть содействии Департамента борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным хорошенько, ГНС Украины и за процессуального руководства Офиса Генерального прокурора.
