Службa бeзoпaснoсти Укрaины зaблoкирoвaлa сeть пoдпoльныx криптooбмeнникoв в стoлицe, чeрeз кoтoрыe eжeмeсячнo прoвoдили в 30 млн грн, чaсть изо ниx шлa нa финaнсирoвaниe прoвoкaций ко Дню Независимости Украины, сообщает пресс-папье-центр СБУ.
По информации СБУ, подпольные криптообменники пользовались спросом, поелику позволяли проводить анонимные платежи и системно выводить рулады теневые средства и обналичивать.
Услугами сих онлайн-обменников основном пользовались физические лица. В частности народище, которые получали средства из запрещенных в Украине электронных кошельков страны-агрессора, примерно (сказать), «Яндекс.Деньги», «Qiwi», «Webmoney» и прочие.
В частности, речь идет и об организаторах массовых акций протеста вчерашнего дня Дня Независимости Украины. Именно выше эту сеть они получали оплачивание для оплаты «услуг» провокаторов.
Уз функционирует с начала 2021 года. «Обслужили» вслед за это время более 1000 «клиентов».
Злоумышленники пропускали черезо нее почти 30 млн грн ежемесячно. Следовать «услуги» получали 5-10% через суммы перевода.
В рамках досудебного расследования проведено 5 обысков соответственно местам функционирования «офисов» в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах столицы.
Изъяты компьютеры и серверное аппаратура с доказательствами противоправной деятельности, мобильные терминалы с программным обеспечением, что-что позволяло скрыть фактические места пребывания злоумышленников, печати и учредительные документы фиктивных предприятий, зарегистрированных в Украине, и были задействованы в схеме вывода средств, наличные в иностранной валюте в эквиваленте 1 млн грн.
В рамках начатого уголовного производства после ст. 200 (незаконные действия с документами нате перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием в целях их изготовления) и ст. 209 (узаконение (отмывание) доходов, полученных преступным толково) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные поведение для привлечения к ответственности организаторов и причастных к противоправному механизма лиц.
